Fincen文件：所有您需要了解有關“可疑”交易的泄露文件，價值2萬億美元

媒體報道周日表示，媒體報道稱，媒體報道稱，媒體報道，媒體報道，媒體報道，媒體報道將涉及由銀行向美國政府提交的機密文件，據稱超過二十年的據稱非法基金。

媒體報告基于銀行和其他金融公司與美國財務司法犯罪執法網絡（FINCEN）提交的泄露的可疑活動報告（SARS）。

什么是FINCEN文件？

這些被銀行和其他金融公司與美國財務司法犯罪執法網絡（FINCEN）提交的可疑活動報告（SARS）泄露了泄露的可疑活動報告（SARS）。

該報告所述的SARS編號為2,100多家，由Buzzfeed新聞獲得，并與調查記者（ICIJ）和其他媒體組織的國際財團分享。

總而言之，ICIJ報告說，該文件在1999年至2017年間有關超過2萬億美元的交易的信息，該文件由金融機構內部合規部門作為可疑而標記。SARS本身不一定是不法行為的證據，icij報告泄露的文件是與FINCEN提交的報告的一小部分。

有什么暴露？

ICIJ報告稱，五個全球銀行最常出現在文件中，匯豐控股PLC，JPMORGAN CHASE＆CO，Deutsche Bank AG，標準特許PLC和紐約Mellon Corp. SARS的銀行提供了全球努力的關鍵情報，以阻止洗錢和其他犯罪。媒體報道繪制了一個系統的一個系統，這些系統既欠資源和不堪重負，允許大量的非法基金通過銀行系統。

據財政部財政部委員會的貨幣辦公室辦公室初始檢測初始檢測日期，銀行最多可在初始檢測到可報告交易日期后提出60天。ICIJ舉報在某些情況下表示，銀行未能在處理過他們的年份之前報告懷疑交易。

SARS還表明，銀行經常為在英屬維爾京群島等離岸避風港注冊的公司遷移資金，并根據該報告的說法不了解賬戶的最終所有者。它說，主要銀行的工作人員經常使用谷歌搜查誰落后于大交易，所以。

該報告突出的交易類型中：JPMORGAN為潛在腐敗的殺戮和公司處理的資金在委內瑞拉，烏克蘭和馬來西亞。從船上移動的Ponzi計劃的資金;和德意志銀行加工的烏克蘭億萬富翁有關的錢。

印度角度

印度快遞以及88個國家的109個媒體組織與調查記者國際聯盟（ICIJ）和Buzzfeed新聞聯合并追查了在1999年至2017年間在這些SAR中提出的這些SAR中的印度實體和銀行。

印第安人的可疑銀行交易是紅旗的，對頂級美國監管機構 - 貿易部的金融罪行執法網絡（Fincen） - 印度快遞周一報告的涉嫌洗錢，恐怖主義，藥物處理或金融欺詐。

這里的報告的主要結果之一是，在許多情況下，印度機構探究了辛辛斯和公司的事實是SAR的一部分被標記為FINCEN。

該調查還透露了一系列入侵藝術和古董走私者的一系列辛勤公司的交易，這是一個由印度出生的公民擁有的全球鉆石公司，該公司在幾個海上泄漏，一家大型醫療保健和招待組，一個破產鋼鐵公司，A據稱豪華汽車經銷商據稱是幾家高凈值唯一值，這是一個跨國印度集團，這是印度總理聯賽（IPL）團隊的贊助商，這是一個據稱哈瓦拉經銷商，他們成為執法局（ED）和A型大規模斗爭的原因印度黑社會的主要金融家在其他內部。

在大多數情況下，印度銀行的國內分支機構已被利用來接收或匯款。在某些情況下，印度快遞表示，在印度銀行外國銀行的銀行賬戶也被用來進行這些交易。