2009年六期的執法局（ED）表示，它暫時附加了37家不動產，價值約為328億億億億億億億億億億億千萬克，其推動者 - 兼任董事和其他人。

在與銀行貸款欺詐有關的情況下，在預防2002年（PMLA）下，該物業隸屬。

在這里發表的聲明中，ED表示，它在印度國家銀行（SBI）于4月份向中央調查（CBI）提出的第一個信息報告（CBI）提出的第一個信息報告（SBI）對珠寶公司投訴了。

該公司從事珍貴和半寶石制成的金/銀珠寶，銀制品和珠寶銷售。

SBI據稱，Nathella Sampath Jewelry的啟動子一直是歪曲和偽造其賬目書和財務報表的書籍，以便利用貸方的信貸設施，以清晰的刑事和侵權者欺騙和欺騙貸方。

根據德申諭，Nathella Sampath Jewelry和其他被告的啟動子導致2018年2月1日至2018年2月1日到銀行聯盟的錯誤虧損。

在調查期間，有人注意到，截至2017年3月31日，向銀行報告的股票約為495億盧比。

但是，根據所進行的法醫審計，2017年3月31日的實際股票只能約為31億盧比。同樣，2016 - 17年報告的銷售額為1,517億盧比，因為根據法醫審計的實際銷售額約為157億盧比，而埃德說。

購買的情況類似，案件在1,591億盧比中報告，與Rs 61千萬盧比的實際P次數。