官員表示，執法局（ED）周三扣押資產價值超過13,000億盧比貸款欺詐案件探討。

他們表示，在預防洗錢法案（PMLA）下的三個臨時訂單由孟買中央調查機構的州長局發出，以依附于印度和國外的物業。

他們所說，這些資產的受益者在案例內部被指控的亞歷博士，Mihir Bhansali，Mehul Choksi，Mihir Bhansali，一家名為P Gems和Jewelly Park的公司所指責的輔助和美國主管的主要AIDE和美國主管。

據據稱，據據稱，據稱Nirav Modi和Choksi在孟買旁白國家銀行（PNB）的Brady House分公司被涉嫌舉起的曲調（超過13,000億盧比）的CBI致辭與官員。