ED逮捕了IL＆FS洗錢案例探測的兩個前頂級管理人員

WENTIONIONTIOND SOWERATES（ED）周三曾逮捕了IL＆FS運輸網絡（ITNL）K Ramchand的前董事總經理，并在基礎設施租賃和金融服務（IL＆FS官員表示，據稱財務違規案例。

他們說，這兩者將在孟買在孟買的特殊PMLA法院生產。

中央機構今年2月提出了洗錢案，并兩次襲擊了一些前任高管，以獲得額外的證據。

4月份，嚴肅的欺詐調查辦公室（SFIO）逮捕了IL＆FS CEO Ramesh Bawa Bawa和前IL＆FS董事長Hari Sankaran與大規模貸款違約有關。

SFIO是企業事務部的調查部門，一直探討了基礎設施融資專業的一系列違約，該主要債務負擔約為91,000億盧比的債務。

原子能機構指責授予與不值得信譽的實體貸款的Sankaran或宣布對公司及其債權人造成大規模損失的非履行資產（NPAS）。

在某些集團實體違約償還債務后，伊利諾伊州伊利諾伊州的涉嫌金融不規則性揭示。將公司董事會取代的政府正在致力于解決方案計劃。SFIO正在探討IL＆FS及其集團實體的事務。