瑞士步入流程分享銀行信息; 11個印第安人在一天內收到通知

由于瑞士努力重新建立其全球金融中心地位，在夾持其銀行的保密墻后，它的案件數量有很大的激增，其中它已啟動的流程與瑞士銀行賬戶分享印度人的信息最后一周本身就把字母到大約十幾個。

自3月以來，瑞士當局為瑞士的銀行印度客戶發出至少25個通知，其中他們已經獲得了最后一次呼吁與印度分享他們的細節。

瑞士政府的聯邦稅務局發出的通知分析瑞士政府的瑞士銀行外國客戶的康達省的康達省的公告，表明瑞士政府已加強努力與許多國家分享這些細節最近幾個月，但印度相關案件的激增在過去幾周內引人注目。

在5月21日本身就向印度國民發放了至少11個這樣的通知，盡管瑞士政府的憲報通知已經為其中幾個人進行了縮寫了全名，同時僅在國籍和出生日期之外的公共場所。

眾所周知的兩個印第安人是Krishna Bhagwan Ramchand（1949年5月出生）和Kalpesh Harshad Kinariwala（1972年9月出生）。但是，沒有關于它們的進一步細節。

被編纂的印度國民名稱包括阿比斯克夫人（1944年11月24日出生），阿比斯議員（1944年7月9日出生于1983年7月9日，1983年11月2日出生），RAS（1973年11月22日出生），A先生P S（1944年11月27日出生），ADS夫人（1949年8月14日出生），MMRA先生（1935年5月20日出生），NMA先生（1968年2月21日出生）和MMA先生（1973年6月27日）。

本月早些時候在5月7日之前發出了類似的通知，向另一個印度國家，Ratan Singh Chowdhury發出，在十天內提供呼吁的選擇，而另一項印度國家在5月14日在5月14日給出30天。 。

4月份，一些這樣的通知在包括一個夫人夫人夫人，也向Jub·辛格·迪欣先生和anil Bhardwaj等。

據說有幾個這些名字在泄露的匯豐名單和巴拿馬文件中有PD，據稱包含瑞士銀行賬戶的印度人姓名，并被印度當局在涉嫌黑錢案件中探討。

在Krishna Bhagwan Ramchand和Kalpesh Harshad Kinariwala的情況下，此類通知在4月份發布，并且在他們對早期通知的回答后，可能會向他們提供新的通知。

在此之前，瑞士已經向孟買的Geodeic Ltd及其三名董事發出了此類通知（Prashant Sharad Mulekar，Pankajkumar Onkar Srivastava和Kiran Kulkarni），也是基于Chennai的Aadhi Enterprises PVT Ltd，他們被宣布印度當局被指控的洗錢和其他金融違規行為。

瑞士被廣為人知，被眾所周知，在全球壓力之前鞠躬致敬的黑錢，并同意將著名的秘密墻帶到歷史周圍的瑞士銀行的著名秘密墻，所以提供了所要求的國家對有關的金融違規行為證明人或公司。

與其他幾個國家一起，印度也通過尋求瑞士銀行的疑似黑錢囤積者的細節，在瑞士的立場上也是在利用這種變化，并且在過去幾年中已經在大量案件中獲得了備份信息。

根據瑞士法，本署決定可在30天內進行上訴（在某些情況下10天），只要上訴人能夠給予足夠的基礎來挑戰它。

雖然瑞士政府文件沒有透露與印度公司對這些印度公司和辛勤人士所尋求的信息和援助有關的具體細節，但這種“行政援助”遵循關于金融和稅收相關的不法行為的證明，通常涉及分享信息與銀行賬戶詳情和其他財務數據有關。

雖然瑞士一直被拒絕成為黑錢的避風港，但它已經開始在提交有關瑞士銀行客戶客戶的財務和稅收不法行為的證據后，在包括印度的幾個國家的過去幾年的詳細信息。

此外，現在已經到達了一個新的自動信息交換框架，可以在今年從新系統訪問細節。

據瑞士“國家秘書處國際金融秘書處”，預計金融賬戶自動交換信息（AEOI）的全球標準將增加透明度，防止跨境逃稅。