周三執法局向珍珠集團提出了一項珍珠集團的收費表及其首席努爾·辛格·布蘭科，涉及超過45,000億盧比的Ponzi詐騙，這些公司被據稱由5.5億盧比投資者的兩家公司收集。

除了在司法拘留的邦戈，他的三位同事和其他人也在預防洗錢法案（PMLA）下的特別法庭上提交的ED Chargesheet。

在2015年在基于中央調查局（CBI）案件的情況下，在2015年在2015年開始探討，1月份澳大利亞的珍珠集團和珠寶價值472億盧比的基于澳大利亞的澳大利亞的資產。

CBI在2016年逮捕了Bhangoo和他的三位同事，后者在德里，旁遮普邦，哈里亞納邦，拉賈斯坦邦和其他國家的投資者通過Ponzi計劃收集資金，以房地產項目的名義。

Bhangoo，他的公司PACL和PGFL以及他的Lakhs的委員會代理商被指控在農業銷售和發展的借口作弊5.5億盧比的投資者。

公司對投資者的虛假分配。但是，公司從未以自己的名義擁有任何土地。