旁遮普國家銀行（PNB）很可能很快就會收到第一個涉及Nirav Modi欺詐案件的金錢，公司事務部的來源在周五被告知CNBC-TV18。

據稱，Diamantaire Nirav Modi通過他的公司，利用PNB的Brady House Branch在孟買的Brady House Branch頒發的欺詐性令人煩惱地抵消資金的TUNE 6,498.20盧比。據據稱他涉嫌欺騙7080.86千萬盧比，也以欺騙了7080.86億盧比，而是可能是該國最大的銀行騙局。

美國法院發現，億萬富翁及其公司直接參與與涉嫌欺詐環境相關的交易，由美國法院任命的破產審查廳J Carney提出的報告。這可能導致美國法院面臨刑事訴訟。

該報告調查結果將加強MCA對Nirav Modi的NCLT之前的訴訟程序.2月20日的英國政府確認了倫敦逃亡億萬富翁的存在。

Carney的報告還補充說，Firestar Diamond International和Fantasy Inc.的首席執行官Mihir Bhansali和所有Firestar美國實體的首席執行官的Mihir Bhansali也涉及協助欺詐。