Danske Bank的2000億歐元洗錢丑聞

Danskebank已經陷入了最大的evermoneylaunderingscandals之一。Howard Wilkinson，舉報人首次提醒丹麥的最大銀行來解決問題，在周一丹麥議會之前作證。

ascandal是多大的？

Mymery200Billioneuros（227億美元）的付款流經在2007年至2015之間的非居民投資組合“辛辣愛沙尼亞分支機構。本行最終委托了一份報告，該報告于9月結束，其中許多付款是可疑的。

這是它在哪里？

該報告稱，大多數付款來自愛沙尼亞，俄羅斯，拉脫維亞和塞浦路斯和英國。殼牌公司被用來偽裝參與者的身份，前主席Andersen告訴路透社。

它在哪里？

該報告稱，付款前往愛沙尼亞，拉脫維亞，中國，瑞士，土耳其，英國和150多個其他國家。

誰吹了哨子？

霍華德·威爾克辛（Howard Wilkinson）在2013年和2014年在2013年和2014年在2013年和2014年在2013年和2014年警告執行委員會的舉報人，關于愛沙尼亞分行，丹麥報紙Berlingske于9月份報告的舉報人。

為什么不遲早沒有？

丹麥的金融看門狗面臨著由科內奧聯盟的銀行業主管的詢問，丹麥商業部長批評監管機構對銀行不足以足夠關鍵，并對它的信任太多。

有沒有人被發現負責？

還沒有。案件是在丹麥，愛沙尼亞和美國的刑事調查。

丹麥國家檢察官的調查包括最高管理層是否可以個人責任。

英國的國家犯罪機構（NCA）表示正在調查使用英國注冊公司。

外包師的后果？

丹麥“的金融監管機構表示，”SCANKIAND和聲譽風險上升并將其資本要求增加了10億美元的冠軍（1.5億美元）。

在5月份的監管機構仍然正在尋求案件，強加了八個訂單的改革和八個譴責。

有沒有人責備？

Danskebank“Sformer首席執行官Thomas Borgen走下去，說雖然他被”從法律角度看待“他持有”最終責任“。

麥克斯克家族，控制了約21％的“Schares，罷免董事長Andersen和提名的Karsten Dybvad，他們領導丹麥行業聯合會接管。

怎么樣的股票？

Danskebank“Sshares在2月底，即使在11月1日收益報告顯示貸款時，仍然在第三季度增加貸款時，即使在第三季度增加，也在2月底交易40％。

什么是托那斯基銀行？

美國調查令人擔憂的是，由于美國罰款往往大于丹麥和愛沙尼亞，并且一般都要大得多。

對于許多人來說，最壞情況的情況是如果銀行遭受與拉脫維亞銀行ABLV相同的命運，當時美國當局在2月份在覆蓋upmoneylaulding的二月被指責時失去了美元的資金，強迫它的關閉。

Danskebank表示，這兩種案件不能在懷疑下關閉了愛沙尼亞州的一部分。

美國當局還據稱，ABLV違反了對朝鮮施加的制裁。

Danskebank表示，它尚未發現任何違反制裁。

對丹麥有更廣泛的后果嗎？

Danskebank是丹麥商業的一個組成部分，而斯柯馬紐羅斯，作為政府的稅務案，在社會事務部欺詐案件受到對其福利社會建立的機構的信心。

全國風險委員會在9月份表示，丹麥整個金融部門的案例也是丹麥的整個金融部門的風險，提示政府增加現金墊子金融公司必須持有防止經濟沖擊。

銀行在防守方面說什么？

Danskebank承認其在愛沙尼亞的其MoneyLaunderingControls不足。

但在9月份的報告中，董事會沒有違反其法律義務。

該銀行自提升了合規努力以來，其20,000名員工的約1,000名工作。

它才ondanskebank嗎？

Danskemight只是“冰山一角”，調查人員應該審查主要的西部銀行，Wilkinson的律師告訴路透社。

如何防止重復？

丹麥計劃加強其金融監管機構，而丹麥議會的廣泛大多數已同意收緊該國的反債務廣告諺語，包括增加達到700％的處罰。