CVC股份報告有100名銀行欺詐與RBI，ED和CBI

概率看門狗中央警惕委員會（CVC）已經完成了對前100名銀行欺詐的首要分析，包括珠寶和航空部門的欺詐，并與RBI，ED和CBI分享了其調查結果，警惕TM Bhasin專員于周二說。

該分析側重于Modus Operandi，涉及的數量，貸款類型（viz。聯盟或純粹），異常觀察到的，促進有關欺詐行為的漏洞和堵塞系統和程序所需的系統改進。

欺詐分析和分析了13個部門，包括寶石和珠寶，制造業，媒體，航空，服務和項目，支票，貿易，信息技術，出口業務，固定存款，需求貸款和舒適信函。

Bhasin表示，這些前100名貸款的Modus Operandi已經徹底分析了已經徹底分析，并且已經確定了各種漏洞或失效。

“基于調查結果，在最終報告中給出了各種行業對系統性改進的具體建議，該報告也已發送給金融服務部和RBI（印度儲備銀行），以堵塞所觀察到的漏洞委托，“他告訴PTI。

Bhasin表示，該發現也已分享執法局（ED）和中央調查局（CBI）。

Bhasin說，建議的措施包括加強標準操作程序（SOP）和監測系統，并突出了控股辦公室的作用，以檢查業務質量方面。

該舉動在涉及潛逃億萬富翁Nirav Modi和Liquor Baron Vijay Mallya的高調銀行欺詐案件中假設意義。

該報告，也與公司事務部分享，自2017年3月31日以來報告的大型價值欺詐分析。

Bhasin表示，該分析研究由委員會作為預防警惕措施，以盡量減少未來此類欺詐的發生。

“RBI還向委員會證實，CVC給出的投入非常有用，應用于系統性改進以減輕風險，”他說，分享了啟動欺詐分析的原因。

印度銀行前主席和董事總經理Bhasin表示，委員會的意圖是通過加強對現有失誤的知識來帶來現場工作中的認識，因此類似自然的欺詐不會重復。

他說：委員會通過利用其處理各種欺詐和工作人員問責制相關事項的各種案件的經驗，成為預防性警惕工具。“

Bhasin表示作為一種有意識的決定，并以維持離職，借款人賬戶或實體的名稱，并沒有在該報告中披露銀行的名稱。

他說：“然而，所有這些行動都是為了涉及主要調查機構調查，修復員工問責制和恢復措施等的所有行動，為有效行動，”他說。

該報告授予創業板和珠寶部門的欺詐詳情，私營公司引用了不同的Modus Operani，包括利用貸款人利用貸款人獲得更高信貸設施的鉆石的估值。

它引用了銀行和某些其他漏洞的有效機制，導致該部門的欺詐和建議的系統性變化。

“寶石和珠寶部門的信貸設施在銀行努力增加其信用撥款的短暫時間內增加了多余的流暢。報告建議，應該有一些關于這種類型的信貸曝光的細分限制。