天賦：ED在Axis Bank PMLA案例中連接超過RS 2 CRORE資產

Monday的執法局（ED）表示，它已附加資產價值超過2億千萬盧比，這是一家與Axis Bank分公司和其他人的前官員注冊的洗錢案件，發布2016年的展示練習。在一份聲明中，原子能機構表示，它已發出“根據”預防洗錢法“（PMLA）的臨時依附令，附上可移動和不動產價值2,95,92,351盧比的Punet Jain，Hemraj Singh，Vinod Deshmukh，Rajeev Singh Kushwaha，Mehfooz Khan，Pravesh Kumar Gandhi等軸銀行制明細貨幣轉換案例“。

根據德里警方在2016年舊金票據扣除3.70億盧比后，委員會根據德里警方提出的冷杉提出了刑事案件。

2016年11月8日，納朗德拉·莫伊總理宣布，舊盧比和500盧比票據的天賦。

“調查顯示，在宣布展示魔法政策，被指控的Mohit Garg，Nitin Gupta，Vineet Gupta，Shobhit Sinha和Axis Bank官員使用M / S Beagle Marketing，M / S Sunrise Trading Co，M / S Rd Traders，M / S HIMALAYAN RAJEEV Singh Kushwaha貿易商是非法交換Vinod Deshmukh，Puneet Jain，Hemraj Singh，Pravesh Kumar Gandhi等人，“它說。

埃德說，Mohit Garg，Nitin Gupta和Rajeev Singh Kushwaha用于從人們那里收集惡魔化的貨幣，并在Kushwaha運營的殼牌公司的帳戶中存入他們。

“這是在Axis Bank官員的幫助下完成的。存入這些殼牌公司的金額進一步轉移到不同的金塊交易商購買黃金。

“因此，他們在委員會的基礎上轉化為GOLD / RTGS的形式，并非法交換成金幣，”它說。

調查還透露，以這種方式轉換了未經換人的40億盧比的未編纂的40億盧比。

Kushwaha，Vineet Gupta和Shobhit Sinha - Axis Bank的克什米雷門分支的所有官員都被艾德在這種情況下被逮捕，目前他們就在保釋中。