PNB欺詐：瑞士當局凍結了姐姐Nirav Modi的4個銀行賬戶

四個瑞士銀行賬戶的Beleageed Diamantaire Nirav Modi，主要被指控在20億美元的PNB欺詐案中，他的妹妹被瑞士當局被當局“凍結”，作為刑事洗滌探針的一部分，在印度在印度進行了對抗，官方消息人士說。

他們表示，目前的賬戶總額總額為283.16億盧比，他們已在被告知瑞士當局的執法局（ED）的要求下被凍結，以至于保留在其中的金額是銀行欺詐的“犯罪收益”由二重奏犯下。

他們說，艾德向瑞士當局提出了瑞士當局的要求，并根據防止洗錢法案（PMLA）的刑事規定發出官方要求。

官方消息人士表示，在倫敦這一案件中逮捕的DiarAntaire賬戶，在倫敦的押金，售價為3,74,11,596美元，而他姐妹Purvi Modi的名義的賬戶具有GBP 27,38,136的押金。

他們說，這總計約為283.16億盧比。

預計中央探針機構現在將在PMLA下履行這些銀行賬戶的搬遷。與CBI一起調查Nirav Modi，他的叔叔Mehul Choksi等人被指控的洗錢和腐敗，以欺騙Brady House欺詐PNB的分支在孟買到13,000億盧比的曲調。