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            在孟買搜索DHFL和Dheeraj Realty辦公室,與Iqbal Mirchi有關

            執法局(ED)在孟買在孟買的實際辦公室進行了搜索,以其與IQBAL MIRCHI的涉嫌打交道。

            EDIS進行DHFL Office與Sunblink開發人員的貸款進行搜索,它在2010年購買了來自IQBAL Mirchi的三個物業.Sunblink是Dheeraj Realty的公司,其啟動人是Dhfl啟動子Kapil Wadhaw的兄弟。Sunblink接收了這些屬性價值2,186億盧比的貸款,但這尚未完全償還DHFL。

            “在欽奈的假人銀行賬戶中支付了一些金額,并在迪拜發生的一部分付款,也在調查中,”和ED文件閱讀。

            Sunny Bhatija,Director Ofsunblink開發人員他的發言承認,與IQBAL Mirchi和他的朋友Hamayun商家的所有談判都是由Ranjit Singh Bindra進行的,他在ED監護。

            Bindra收取了30盧比的CroreTo經紀人。他也是Dheeraj Realty啟動子的親戚瓦德哇。

            10月18日的ED,與前馬哈拉施特拉姆的淺色髕骨進行了12小時的詢問。董事會質疑關于與IQBAL MIRCHI的財務交易的PATEL,以及他與倫敦IQBAL MIRCHI的會晤。

            理事會通過普通的朋友了解了Patel到Iqbal Mirchi的幾個電話呼叫。下周可能會呼吁下一輪詢問。

            資源:moneycontrol.

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