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            廣東開平警方搗毀一非法轉賬犯罪團伙

            今年8月底,有群眾舉報稱,居住在廣東開平市水口鎮的李某有吸毒嫌疑。水口派出所接到舉報后,對李某展開偵查。民警發現李某經常出入水口鎮某小區兩套不同樓層的房間,且房間內有多人聚集,行跡可疑。9月2日,民警發現李某又進入了該小區某號房內,立即對可疑住宅進行清查。在刑偵、禁毒等部門支持下,當天21時許,水口派出所清查小組兵分兩路對兩套住宅實施突擊檢查。民警在房內查獲銀行卡83張、網銀U盾50個、吸毒工具2套等,控制可疑人員27人。

            開平警方現場抓獲犯罪嫌疑人。開平公安 供圖開平警方現場抓獲犯罪嫌疑人。開平公安 供圖

            經初步審查,被控制的27人中有18人涉嫌幫助網絡信息犯罪活動,涉及電信網絡詐騙、網絡賭博等案件6宗,涉案金額高達9000余萬元。

            據犯罪嫌疑人供述,他們受雇于老板盧某和“阿華”,老板給他們每月一萬元工資,主要工作就是幫忙轉賬。他們18人24小時輪轉,每人“上班”12個小時?!袄习濉毕蛩麄兲峁﹫龅?、電腦、QQ號、銀行卡、U盾等工具,讓他們密切關注83張銀行卡的信息,一旦卡內收到錢,立即通過網上銀行將這些卡里的錢轉到老板提供的其他銀行賬號里。他們每人每天最多的時候轉賬達100次。

            目前,梁某、羅某等18人因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動被依法刑事拘留,李某等9名嫌疑人因涉嫌其他違法行為被另案處理。

            開平警方提醒,不法分子為了將非法獲得的錢財安全轉移,需要大量賬戶作為跳轉媒介,因此,衍生出了買賣或者出租個人銀行卡、支付賬號(微信、支付寶等),甚至公對公賬號的黑色產業鏈。一些人為了蠅頭小利出租、出售賬戶給不法分子,間接地成為犯罪分子的幫兇。根據《中華人民共和國刑法修正案(九)》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。(江軒 林艷)

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