執法董事會旨在舉行一名特別孟買法院，尋求“逃亡經濟罪犯”標簽，為吉蘭·朱利寶石公司Mehul Choksi，并在20億美元的PNB詐騙中沒收了價值超過6,000億盧比的資產。

周二洗錢法院的特別預防認識到符合刑事起訴的認識 - Chargesheet - 在反洗錢法律下，原子能機構和13名其他人提交的。

官方消息人士表示，該機構將不久將旨在根據Chargesheet將Choksi標記Choksi的逃犯經濟罪犯。原子能機構的舉動將在據達9,000億盧比的銀行貸款欺詐案件中對其辯護的辯護行進。

該消息人士稱，該消息人士稱，該消息人士稱，該消息人士稱，該條例將申請履行最近頒布的逃前經濟犯罪者條例，使其確保了潛逃貸款違約者的“所有聯系資產”。加入了類似的辯護，將針對Diamantaire Nirav Modi作出類似的請求。

ED也向Nirav Modi提交了一個充電表，并獲得了國際刑警組織向他發出的“紅角通知”或全球逮捕令。

該機構已收取Choksi和他的三家公司 - GITANJALI GEMS LTD，GITANJALI GEMS LTD女士，吉利·印度公司MS和Nakshatra Mardrms Ltd - 已獲得“欺詐性發布的承諾給予3,011.39億盧比，獲得外國信貸信貸限額加強了3,086.24億盧比的曲調。“

在這種情況下，犯罪的總收益是6,097.63億盧比，ED申請了其費用表。

原子能機構表示，調查顯示“從印度出口的貨物（Choksi）的公司具有深入的品質，但價值極高膨脹?！?/p>

“出口/進口貨物的估值習慣于Choksi決定，”它說。

ED表示，“使用第三方匯款制度和制造的債務人來制定吉蘭·亞利集團的書籍，以便制定制造的債務人，以加強延續或提高信貸限額的繪制權力。”

在調查期間，ED Chargesheet表示，它來到了光明的“那個資金也從迪拜抵達了蓋恩·朱利集團的幾家海外子公司，以貸款償還，貸款，貸款進展?！?/p>

在檢測到他們檢測到旁邊國家銀行的涉嫌欺詐案件中，在涉嫌欺詐案件中調查了Choksi和他的侄子Nirav Modi，據稱他們據稱欺騙了超過13,400億盧比的銀行，而據稱是少數幾個它的員工。

據報道，騙局于2011年開始于今年1月被檢測到，之后PNB官員向探針機構報告。

在考慮CBI冷杉的認識后，在這些情況下由ed提交了兩項刑事訴訟。

2018年3月12日在Lok Sabha引入了2018年3月12日的逃亡經濟犯罪者，并于4月21日核準了該條例。 Ram Nath Kovinder總裁們同意一天后頒布了它。

“逃犯經濟罪犯是一個針對預定罪行的逮捕令并離開印度的人，以避免刑事起訴，或國外，拒絕返回印度面對刑事起訴，”政府說。

欺詐案件，檢查否則100億盧比的拒絕違約額將于本條例的范圍內。