IL＆FS危機：ED RAID多個位置;文件PMLA案例

官員表示，執法局在孟買和德里-NCR地區的至少六個地區進行了襲擊，與孟買和德里-MCR地區的至少六個地區進行了突襲，官員表示，扣押盧比違約危機違約危機，并扣押了價值6萬盧比的外匯。

他們表示，中央探針機構的行動在其在涉嫌付款違約案件中預防洗錢法案（PMLA）下的刑事訴訟之后來了。

他們說，在與基礎設施租賃和金融服務（ILFS）相關的“重點官員的住宿館”中進行了搜索，其中包括其前主席Ravi Parthasarathy和其他人。

“在搜查程序期間，從場所恢復并扣除了大約6萬盧比，各種財產文件，有罪文件，記錄和媒體的外幣，”ED在一份聲明中表示。

該機構在2010 - 2018年期間，在德里警察埃荷法委員會的一部分涉嫌作弊和偽造的德里警察源登記的冷杉的基礎上，將其提交了PMLA案件“反對IL＆FS集團和其他人。

“據稱，在FIR（EOW）中，該集團在虛假預測的基礎上對IL＆FS集團的擔憂進行了投資，并參與了涉及賬簿和向子公司和相關公司提供貸款的貸款編寫和路由資金，“ED說。

該機構表示，突襲于孟買和德里和國家首都區（NCR）的地點進行，其中包括古爾岡。

該官員補充說，調查人員正在尋找分開的額外證據和文件，以至于它們作為探針的一部分。

基礎設施貸款人的債務危機在2018年9月開始的一系列違約之后來了解。

IL＆FS違約了向SIDBI的貸款支付，以及其子公司的匯率超過91,000億盧比。

德里警方根據德里警方的經濟犯罪翼（EOW）案件于去年12月提交。

Enso基礎設施（P）Ltd主任Ashish Begwani已經向IL＆FS鐵路有限公司官員提出了案件，據稱通過欺詐手段造成他公司70億盧比損失。

Begwani在他的訴狀稱，2010年8月，他被IL＆FS交通網絡有限公司的兩名官員接洽，他曾投資盧比170億盧比在IL＆FS鐵路有限公司，特殊用途車輛古爾岡地鐵項目，以利用其15％分享。

“然而，在一段時間內，申訴人觀察到該公司沒有賺錢，資金被濫用，”一位福服官員表示引用Begwani的投訴。

官員表示，如果在這種情況下非法產生的資金，則會探討非法生成的資金，以創造被控告的非法資產。

危機基礎設施集團IL＆FS集團一旦被譽為公私伙伴關系的先驅，該款于多個監管機構的掃描儀，涉嫌與財務披露和公司治理有關。

隨后，政府干預了危機，并重新構成了公司的董事會，現在通過國家公司法法庭（NCLT）聽取了此事。