所得稅部門正在調查某些Axis Bank雇員在孟買Zaveri Bazaar的六個以上珠寶商援助超過52億盧比和貝尼米交易的現金存款，據報道，涉及來源。

消息來源告訴BS擔任職務部長的辦公室（PMO）詢問官員審查ACOPPARTAINT以前的指控。銀行告訴論文，已經對同一個進行了內部查詢。

“投訴是針對哈瓦拉交易的一半珠寶商，洗錢，數百萬現金交易，在其銀行賬戶中由一個名為Joel Joseph D”Souza等工作人員的銀行賬戶的高價值現金存款銀行，“一個來源被引用如此。