解釋：為什么Deepak Kochhar被ed逮捕？所有你必須知道的

9月7日，前ICICI銀行CEO丈夫的Deepak Kochhar Chanda Kochhar致力于執法董事會（ED）托管，直到9月19日。武裝新的證據反對他，在特殊的PMLA法院（預防洗錢法庭）之前，他在中午聽到了他的押韻。

據媒體報道，證據涉及價值1,875千萬盧比的六個貸款，即ICICI銀行于2009年6月至2011年10月的錄像機集團批準。

對Deepak Kochhar和Videocon的指控

根據指控，Deepak和Chanda Kochhar洗錢在貸款ICICI銀行給Videocon。這些貸款后來就生成了不良資產。

CBI，ED，SFIO和所得稅部門在這種情況下，對Deepak和Chanda Kochar進行平行調查。

當CBI向Kochhars和Videocon注冊了COR和Videocon的案件來到了ICICI銀行和Videocon之間的交易中的違法行為。

此外，根據這些指控，在貸款非法批準后幾個月后，Dhoot投入了NUUPOWER中的盧比。

根據艾德，Videocon在Deadak Kochhar舉行的公司舉行的公司換取這些貸款后，在Chanda Kochhar的那些首席執行官被拒絕后被換取這些貸款。在這些指控之后，她于2019年10月提前退休。

公司事務部和稅務部在其報告中締結的是，通過各種分層交易從Videocon從Videocon非法收到64億盧比的付款。雖然交易由Kochhar公司的“商業費用”提交，但該部建議他們不是真實的。此外，根據該報告，Videocon Group沒有認真意圖恢復這些資金。

Chanda在案件中站立

據稱，Chanda Kochhar濫用她的官方職位，批準2012年為Videocon提供價值3,250億盧比的貸款，了解Nupak Kochhar“S公司。

對抗她的冷杉也聲稱她接受了“通過丈夫的非法滿足”。值得注意的是，在授予貸款后，Videocon在Nupower可再生能源中投資。

Videocon Hegion，Venugopal Dhoot聲稱Chanda Kochhar沒有什么違法的。他說錯了，假設他們會用他們的個人關系在犯罪行為中賭博。他補充說，他知道小組和Chanda Kochhar上的所有12人并不是唯一一個清除貸款的人。

艾德也在調查金田哈哈爾領導下的一些貸款，包括Sterling Biotech，Essar Steel Minnesota，Bhushan Steel，Bhushan Steel和涉嫌賄賂的電力有限公司。然而，到目前為止，Deepak Kochhar Hasn“T已與這些案件中的任何一個聯系起來。

ICICI Bank Videocon案例的時間表

2016

探針于2016年開始，當事人，視頻集團和ICICI銀行的投資者arvind Gupta提出了對涉嫌貸款違規行為的擔憂。

古普塔寫信給RBI等當局，甚至是總理，但他的投訴當時沒有注意。

2018

快速前進到2018年3月，另一個舉報機抱怨說，2008年至2016年間若干貸款賬戶損害的延誤是蓄意采取措施，以節省撥款費用。哨聲鼓風機將投訴提出了對銀行的最高管理層的投訴，以迅速獲得許多機構的注意。

然而，同月，銀行出現了一份聲明，稱他們在Chanda Kochhar充滿信心。在批準貸款中批準對錄像機集團的發言后，發表了該聲明。

那個月晚些時候，CBI提起內部查詢并質疑Chanda的丈夫和他的兄弟，Deepak和Rajiv Kochhar。與此同時，ICICI銀行繼續捍衛面臨Quid Pro Quo指控的Chanda。

2018年4月在2018年4月看到了嚴重的欺詐調查辦公室（SFIO）參與案件，他們要求公司事務部的批準探討。

2018年5月，印度的證券和交流委員會（SEBI），舉行了一份通知，他們要求金達·科赫哈爾和銀行解釋與錄像機集團的銀行打交道。他們被要求在6月7日提交他們的回復。

在上升壓力之后，到5月底，ICICI也發起了探針。

7月5日，SEBI要求Kochhar和銀行再次回復7月10日之前的展示通知。

10月10日，Kochhar從她的職位提前退休，銀行批準了這一承諾，這不會以任何方式影響調查。

2019

1月24日，CBI注冊了針對Chanda Kochhar，丈夫Deepak Kochar的案例，以及Videocon Group的MD在批準貸款中違規的違規行為。

1月30日標志著BN Srikrishna小組發現Chanda Kochhar的那一天，實際上違反了銀行的行為準則。報告發布后，該銀行將于2009年4月至2018年3月之間奪走了對Kochar的所有獎金。

2019年2月，她被銀行遞交了終止信。

截至2019年底，Kochhar向該銀行提出了一份申請，聲稱她的終止是非法的，無法掌握，不可持續的法律。

2020

1月份，執法局附近價值超過78億盧比的資產屬于Kochhar家族。

3月份孟買高等法院駁回了挑戰Kochhar終止的請愿。

6月早些時候，CBI預訂了Venugopal Dhoot，MD，用于欺騙該國領先貸款人的數百萬的視頻電腦。

最后，周一，Deepak Kochhar在進行最新一輪質疑后被埃德逮捕。該機構表示，他們發現對Deepak Kochhar的證據，但是，他們沒有透露任何其他信息。

有關逮捕的詳細信息

該機構在一輪質疑后預防洗錢法案（PMLA）部分下的Deepak Kochar逮捕了Deepak Kochhar。在會議上，他與新的證據面臨著他的金錢蹤跡的新證據。然而，Deepak并不與調查合作，這就是為什么他被逮捕。