Nirav Modi的兄弟Nehal收取紐約的260萬美元欺詐行為

幸福鉆石隊Nirav Modi的弟弟奈良·莫德（Nehal Modi）在這里被起訴以欺詐性地從曼哈頓世界上最大的鉆石公司中獲得價值超過260萬美元的鉆石。Jr.曼哈頓地區律師公司的第一學位，尼哈爾，紐約最高法院起訴書，在紐約最高法院起訴書中，曼哈頓區律師隊的紐約。

“雖然鉆石可能永遠，但這種有缺陷的計劃并非如此，現在Modi將面臨著紐約最高法院起訴書的清晰度。我的辦公室不會允許在曼哈頓的標志性鉆石行業中征求征求企業的懺悔，以欺騙我們的企業或消費者，“Vance在星期五的一份聲明中表示。根據起訴書，法院申請和法院的記錄發言，2015年3月至2015年3月，尼古爾，貴族泰坦股票的前成員，為來自LLD鉆石美國的價值超過260萬美元的鉆石在有利的信用條款和寄售，然后為自己的目的匯票。

聲明說，尼古爾，“來自鉆石行業的知名家庭”，最初通過行業伙伴介紹了LLD鉆石總統。2015年3月，他走近LLD，聲稱他正在與Costco批發公司的關系，并要求紐約的鉆石公司提供幾顆鉆石，價值近80,000美元，以展示潛在的銷售。

在LLD提供了鉆石之后，Nehal錯誤地告知公司Costco同意購買它們。隨后，LLD允許他在信用上購買鉆石，在90天內需要全額付款。然后，他在曼哈頓區律師辦公室說，他在Modell抵押貸款中典當了Modell抵押貸款，以確保短期貸款。2015年4月至2015年5月，奈良返回LLD三次額外的時間，并為銷售銷售額超過100萬美元的鉆石。他為LLD提出了一系列付款，但使用了大多數收益供個人使用和其他業務費用。

為了掩蓋他的欺詐，尼古爾錯誤地聲稱他遇到了由于“Costco履行錯誤”而遇到的支付問題，并使一再承諾滿足余額，聲明指出。2015年8月，奈良再次返回LLD，錯誤地聲稱Costco希望購買額外的鉆石。這一次，LLD允許他在寄售的額外鉆石上拿走額外的鉆石，并明確說明他沒有權力在沒有授權的情況下出售鉆石。

在銷售情況下，LLD還需要一部分預付款，因為當時尼哈爾的未突出余額近100萬美元。尼古爾已經聯系了Modell安排額外的貸款。從LLD拿起鉆石后，他在Modell典當了大部分鉆石，以確保兩個獨立的貸款，并以列出的寄售價格的急需折扣將其余的鉆石銷售給各種零售商。

LLD最終揭示了欺詐，并要求他立即支付他的未結余額或返回鉆石。然而，他已經賣掉或典當所有的鉆石，并且花了大部分所得款項。LLD隨后向曼哈頓DA辦公室報告了欺詐行為。Nehal“S兄弟Nirav，49，在印度即將在據估計為200億美元的旁遮普國家銀行（PNB）詐騙案件中的欺詐和洗錢的指控。他仍然在倫敦西南部的沃蘭斯茲斯堡監獄，他于去年3月被捕以來一直在提交。