i-t偵探瓦爾·哈瓦拉（Delhi）的洗錢拍

周一的所得稅部門聲稱已經破壞了哈瓦拉經營者的Nexus，他在國家資本中賺錢拍攝的洗錢球拍估計價值20,000億盧比。

該部門的官方來源表示，在舊德里的不同商業區的過去幾周內，I-T部門德里調查部門的德里調查部門的繩索進行了“系列”突襲和調查。

一位高級官員表示，這些行動導致了三組運營商取消了非法金融活動。

在Naya Bazar地區的一個這樣的團體上進行了一項調查，導致了偽幣計費約為18,000億盧比。該官員表示，該集團曾浮現過十幾個虛假實體提供假票據。

官方表示，在第二案中，已經出土了“高度有組織的”洗錢球拍，其中眾所周知的股票的當前交易被欺詐性地偽裝成多年來持有的舊股票的銷售。

他說，這種方式，已發現受益人聲稱“長期資本收益”。

稅務員懷疑這一據稱詐騙的程度超過1000億盧比。

“這個p似乎是冰布的尖端。官方說，這款Modus Operandi已被發現多年來進行了多年。

該部門同樣對一個小組進行了搜索，并發現了“未公開的外國銀行賬戶和建立的球拍通過過度發出出口來宣傳偽造義務撤銷/ GST。”

官方表示，“這種虛偽出口的初步估計超過1,500盧比，”

搜索團隊已扣押簽署的未簽署的文件，議員，協議，現金貸款和利息，以現金解決金融糾紛的文件，收到爭議的爭議不動產的現金，其中約100億盧比，他說。

官方表示，“將外國旅行和海外向承辦的外國人安排外國旅行和外匯的證據”，也已經注意到第三案中的探討。“