Punjab國家銀行在欺詐孟買分公司舉行的大多數業務

旁遮普國家銀行（PNB）在孟買分公司近幾乎所有的運營，根據四個來源，涉及了20億美元的欺詐，根據這一決定知識。

逐步縮小布拉迪眾議院分公司，該分公司已經象征著該國歷史上最大的銀行丑聞，隨著印度的第二大州貸方尋求收緊控制并恢復其聲譽。

自1月下旬欺詐來光明以來，123歲的銀行已經失去了超過一半的市場價值。

PNB將在孟買市中心的分支機構中移動所有大客戶賬戶，根據內部調查在過去幾年中，這是由于其與兩個相關珠寶商擁有的公司有爭議的交易。

PNB據稱，在2011年和2017年間分支機構的一部分員工發布了假銀行擔保，以幫助印度鉆石巨頭Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi籌集了數十億美元的外國信貸。Duo否認了不法行為，目前在國外。

該分公司面臨著殖民地門面，擁有外匯部門，主要致電中型企業賬戶。它還擁有一個小型零售運營，將在重組后保持開放，表示拒絕被命名為討論的來源并不公開。

該來源具有直接知識的來源稱，PNB正在轉移一些員工和大賬戶 - 每個涉及超過5億盧比的年度交易（728萬美元） - 大型企業分支機構為“更好的監測”。

“該銀行已經開始將賬戶移動到鄰近的分支機構，”其中一個來源說。“只有一個小型零售銀行業務，暫時將留在分支機構?！?/p>

其中一個來源表示，該銀行也將考慮一些其他分支機構的類似步驟，以至于最小化風險。

賬戶轉移是一名PNB發言人告訴路透社的定期重組的一部分。

“一些賬戶的重新分配是PNB定期重組過程的一部分，以加強內部系統和流程并集中一定的關鍵職能，”發言人在一份聲明中表示。

“PNB客戶的零售業務從分支機構繼續運營?！?/p>

這三個消息人士稱，本周有關削減布拉迪屋業務的決定，這一周有超過兩次員工。消息人士稱，分支最終可能會關閉。

然而，發言人表示，PNB沒有計劃在那里關閉操作。

分支機構的外匯業務在“大大”下來，因為欺詐來光明，這是一個來源。

PNB主要歸咎于一些Brady House員工進行欺詐，但是上個月報道的路透社，銀行的162頁調查報告已發現54名員工的廣泛風險控制和監測失誤，許多人在分支機構之外。