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危機點擊抵押貸款貸款人德灣住房財務有限公司（DHFL）周日表示，通過交易審計師格蘭特·桑頓（GT）檢測到對某些實體的低估，欺詐和優惠待遇達到1,058.32千萬盧比的欺詐交易。
非銀行金融公司（NBFC）正在破產和破產守則（IBC）下正在進行決議案?，F在正在涉及今年早些時候從事Grant Thornton的管理員運行，以調查抵押貸款人的事務。
該公司的署長收到了專業機構（Grant Thornton）的額外報告，表明，在監管申請中表示，有一些不公平的交易，欺詐和優惠，DHFL在監管申請中表示。
基礎本報告稱，DHFL表示，署長在國民法庭法庭（NCLT）的孟買替補席前提交了三項申請，補充這是本公司的第四次申請，基于審計員提交的報告。如果交易審核員進一步調查，則可以進行進一步的調查結果。
根據最新的調查結果，欺詐的性質涉及對財產貸款形式的某些實體的支付，以及在過去（第一次案件）中的某些NCD的過早贖回的情況下也是如此。從公司的賬戶中轉移超額資金用于購買納斐建筑物（第二案例）; DHFL對某些實體的欺詐性和欺詐性和低估了ICDS（跨企業存款）的進步，并隨后于本公司（第三案）發布的不可轉換債券（NCDS）的承諾。
“所有三個申請中包含的初步估計結合在一起，將有關交易的貨幣影響達到約1,058.32億盧比（其中包括收費較低利率的損失18.47億盧比），”備案說。
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審計師估計在第一次申請中估計648.02億盧比的總影響;第二案例330.31千萬盧比作為購買納斐建筑的過剩金額和第三案，估計的影響已在79.99億盧比下計算。
第一種案件涉及到El Dorado Biotech的支付，財富經紀人，財富吉爾茨和黑色巖石金融服務，第三個是由DHFL進入Shrem Investment和Shrem Construction（Shrem實體）的ICD。
在第一種情況下，已經向12名受訪者提交了一個申請，其中包括前DHFL啟動子Kapil Wadhawan，他的兄弟Dheeraj，所涉及的所有實體和其他人。在第二次申請中，多達16名受訪者都被命名為包括鯨灣兄弟，云九個房地產鏡，Aahna Infracon，Wadhawan Holdings，RKW開發人員和某些其他人。
雖然在第三種情況下，應用于NCLT名稱的六個受訪者，包括Brother Duo，Shrem實體，Nitin Chatwal和一個人。根據交易審計師報告，第一次交易于2019 - 2019年（2019年4月至8月）;第二至2016年至2016 - 10年期間和2018-19期間的第三個。
該公司表示，“該申請已在NCLTON… 12月12日之前提交?！盌HFL在申請中申請，有關這些訴訟的所有相關細節已被列入申請中，并在申請中申請。去年，印度儲備銀行（RBI）推薦了破產訴訟的陷入困境的DHFL，使其首批被送往NCLT（全國公司法法庭）的金融服務選手。
截至2019年7月，允許的家庭金融家欠銀行，國家住房銀行，共同基金和債券持有人/零售債券持有人83,873億盧比?？傆嫞瑩鶆者_到74,054億盧比，9,818億盧比是無抵押的債務。大多數銀行已將DHFL賬戶宣布為不執行資產。
（帶有PTI輸入）
