官員在星期五表示，CBI已預訂海德拉巴的職工（印度）有限公司及其在Canara Bank領導的聯盟中涉嫌銀行欺詐的董事，該聯盟是該國的最大銀行詐騙之一。該機構在公司的房屋和被告的董事中進行了搜索，包括前泰盧德德拉姆黨（TDP）MP Rayapati Sambasiva Rao，這導致了歸因于歸因于罪名文件，其發言人在一份聲明中表示。

加拿大銀行向海德拉巴的公司提出了欺詐訴諸于7,926億盧比的訴訟，提出了對欽奈公司的314億盧比的欺詐訴訟。兩個帳戶都成為NPA。

該公司的另一個董事RAO已被指控在FIR中被指定為被告，除了公司，其主任兼任董事Cherukuri Sridhar及其他董事Akkineni Satish。據稱，基于海德拉巴及其董事的私人公司在多個銀行安排上獲得了信貸設施?！奥撁耸怯蒀anara Bank領導的其他銀行組成的。被進一步據稱，被告涉及偽造/制作書籍書籍，股票聲明的審批，篡改資產表，循環絆倒等等，“CBI發言人R K Gaur說。

中央調查局（CBI）據稱，貸款被董事挪用挪用，導致聯盟成員損失7,926.01億盧比。“在海德拉巴和吉爾特在私人公司/其他被告的場所進行了搜索，這導致了恢復了令人報明的文件，”Gaur說。

根據CBI的說法，Diamantaire Nirav Modi據稱，據稱虹吸了6,000億盧比，而他的Mehul Choksi叔叔曾欺騙了7,080.86億盧比，這都是該國的最大銀行騙局，超過13,000億盧比。