江門開平警方打掉一個電信網絡詐騙團伙 抓獲犯罪嫌疑人19人

2021年1月22日，江門開平市公安局集結優勢警力，重拳出擊打掉一個專門從事投資理財類詐騙的電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人19人，扣押涉案手機、銀行卡、票據、公司執照、印章等涉案物品一大批，涉案案值約1000多萬元。

2020年4月29日，事主關某某報案稱，在2019年12月1日至2020年4月2日期間，分別投入了1.9萬元在“永商在線”、“宏宇在線”、“楚邦視訊”、“泛悅聚財”、“精成在線”等5個投資APP平臺進行投資，后來發現無法將投資平臺里的錢提現，懷疑被騙。接報后，開平市公安局刑偵大隊民警積極介入調查。經調查關某某遭遇的是投資理財類詐騙，該宗詐騙案背后隱藏著一個組織嚴密的詐騙團伙。開平市公安局領導指示刑偵部門深挖犯罪線索，務必打掉該犯罪團伙，減少群眾損失。

刑偵部門迅速抽調精干警力成立專案組對案件展開深入偵查。專案組民警利用平臺信息、資金流及通訊流等開展分析研判，深挖線索，通過抽絲剝繭逐漸梳理挖掘出一個利用虛假理財APP進行詐騙的網絡詐騙團伙。該團伙成員多，分工明確，涉及的案件多，涉案金額較大。

立案偵查以來，專案組民警歷時9個多月收集證據，展開外圍調查，落地核查線索等，最終摸清了犯罪團伙成員的活動軌跡，掌握了相關犯罪證據。收網時機成熟，2021年1月22日，在江門市公安局有關部門的大力支持下，開平市公安局出動警力100人組成20個抓捕小組分別前往成都、湖北、湖南、廣州、深圳、東莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江門等地展開收網行動。先后抓獲詐騙團伙成員19名，扣押涉案手機、銀行卡、票據、公司執照、印章等涉案物品一大批，涉案案值約1000多萬元。

經查，這是一個以魏某為首的犯罪團伙，該團伙成員分工明確：宣傳組通過網絡發布投資理財信息吸引受害人加入；個人信息收購辦證組以高價購買個人信息，并帶領對方前往成都申辦個人公司營業執照、個人印章、公司印章、對公帳戶銀行卡等等，辦理成功后一套信息資料支付出售人每人200至500元不等的報酬。隨后該團伙將出售人的信息資料提供給境外詐騙團伙成員，由境外成員實施APP投資理財詐騙，并通過出售人的銀行卡將詐騙得來的錢財迅速轉移到境外。目前，核查出涉案公司300多家、涉案的虛假投資理財APP20多個。

目前，案件正在進一步辦理中。(陳浩光 林艷)