Edits of Sterling Group銀行貸款欺詐中政府官員在賄賂賄賂的探討

該機構在周二表示，該執法局正在調查涉嫌擔任大約140億盧比的“公共官員”約為140億盧比，涉及古吉拉特邦的古吉拉特邦公司的銀行貸款欺詐。

原子能機構表示，在這方面的調查下正在進行這方面，因為它在這里的vadodara的Sterling Biotech集團之前提交了一個新費用表。

中央機構表示，其探討“揭示了貸款資金被剝奪了殼牌公司的非授權目的，并被撤回為現金。

“從殼牌公司撤回了140億盧比的現金，并被用來用于促進者的個人目的，其中包括賄賂公職人員，”在一份聲明中說。

一位高級官員們表示，艾德和CBI已經探究了三名高級所得稅部門官員在這種情況下，在據稱日記錄制之后，據扣押眾所周知，還有幾名政府官員的名稱在掃描儀下。

CBI特別董事Rakesh Asthana的名稱目前嵌入爭斗與他的董事Alok Verma隊伍，在這種情況下，在與首字母“RA”的日記錄制之后，在這種情況下也被扣押。

然而，asthana在這種情況下提交的各自的杉木中未被編輯或CBI命名。

周二的ED提交了一份龐大的費用表，也稱為檢察機構，并命名為紐丁Sandesara公司的主要發起人，他的兄弟Chetan Sandesara和一些家庭成員。

其他人包括英鎊生物科技董事拉杰班山迪克斯，加拿大哈特·哈蒂，德尼桑薩拉的妻子Dipti，德里的商人加州·達瓦灣和希爾帕特爾。

原子能機構表示，在新頒布的逃亡者經濟罪犯下，這將很快啟動行動對抗Sandesaras等。

“該公司包括Sterling Biotech Ltd，PMT機械有限公司，Sterling Sez和Infra Ltd，Sterling Port Limited，Sterling Oil Resources Limited和179家Shell Company，”表示。

據稱Sandesaras“孵化了刑事陰謀，以便在旗艦公司的資產負債表中操縱PS，并誘導銀行制裁更高的貸款?！?/p>

“在獲得貸款后，他們通過殼牌公司的網絡將貸款與未授權的目的相關聯。因此，貸款基金被促進者分層并因其個人目的而受到批準。它說，截至日期的貸款欺詐總額為8,100億盧比，它涉及印度銀行的海上分支機構。“

ED表示Sandesaras使用了員工的名稱，并據稱浮動了249家殼牌公司或假人公司。

“所有這些殼牌公司都被啟動子控制，管理和有利地擁有，實際上用于洗錢的過程中，”它說。

它據稱，現在潛逃并據說以國外潛行的商人兄弟們，“國外創造了一家公司和會計結構網絡”和100個這樣的實體在阿聯酋，英國，英國，英國維爾京群島，毛里求斯漂浮，巴巴多斯和尼日利亞等。

“在探討期間揭示了資金通過各種結構旋轉，最終被帶到尼日利亞來資助他們的（Sandesara”）石油業務，“ED說。

該機構在這種情況下逮捕了四個人 - 直到現在 - Dhawan，Dixit，Andhra Bank Anup Garg和據稱的Dhawan，Ranjeet Malik指稱的AIADE。