印度在自動交換框架下獲得第一組瑞士銀行賬戶詳細信息

印度在新的自動信息交流協議下擁有瑞士銀行賬戶詳細信息，這是政府陷入國外藏匿的黑錢的主要里程碑。

FTA發言人告訴PTI，印度是瑞士聯邦稅務局（FTA）在AEOI的全球標準框架內交換了關于財務賬戶的資料的75個國家。

發言人補充說，下一級交易所將于2020年9月舉行。

這是印度首次收到了AEOI框架下的瑞士當局的詳細信息，該框架提供了關于財務賬戶的信息交換，目前在2018年期間關閉的賬戶，框架協議變得有效的一年。

但是，信息交流受嚴格的保密條款管轄，自由貿易協定官員拒絕披露有關賬目數目或與瑞士銀行的印度客戶相關的金融資產量的具體細節。

但是，AEOI只涉及以印度人的名義正式的賬戶，他們可能包括那些用于商業和其他真正目的的賬戶。

總體而言，自由貿易協定已向伙伴國家發出約310萬財務賬戶，并從中收到約240萬的信息。

交換詳細信息包括識別，賬戶和財務信息。這些包括姓名，地址，居住地和稅務識別號碼，以及有關金融機構，賬戶余額和資本收入的信息。

瑞士政府分別表示，在一份聲明中表示，今年漁礦（自動交流信息）的國家數量為75，其中有63個國家互惠。

在12個國家的情況下，瑞士收到了信息但沒有提供任何，因為這些國家尚未滿足關于保密和數據安全的國際要求（伯利茲，保加利亞，哥斯達黎加，庫拉索瓦，蒙特塞拉特，羅馬尼亞，圣文森特和羅馬尼亞格林納丁斯，塞浦路斯）或因為他們選擇不接收數據（百慕大，英屬維爾京群島，開曼群島，土耳其群島和凱科斯群島）。

該數據由FTA收集，來自大約7,500個機構，包括銀行，信托和保險公司。

“最大的交易所與德國有德國，就像上一年一樣。該聲明添加了無線電社無法提供有關金融資產金額的信息。

詢問了與印度有關的具體細節，FTA發言人表示，“統計數據的溝通也受到保密條款。”

發言人表示，在下次與印度交換信息交換信息上，“根據國際協議，交易所必須在相應日歷年結束后九個月內進行。這意味著交易所在9月發生，除了更正。“

瑞士政府表示，瑞士致力于采用全球國際自動交換稅務的全球標準。

瑞士實施AEOI的法律依據首先于2017年1月1日生效。

“交流信息允許州稅務機關核實納稅人是否在納稅申報表中是否已正確宣布其國外的財務賬戶，”FTA表示。

它表示，交易所將在明年大約90個國家進行。首先在2018年9月底舉行的第一個這樣的交換，有36個國家。

全球經濟合作與發展組織論壇審查了AEOI實施。

據專家介紹，印度收到的數據對于為擁有任何未占財富的人建立強烈的起訴案件，可以非常有用，因為它為所有收益提供了存款和轉讓的整個細節，包括通過在證券和其他人的投資資產。

關于匿名的條件，若干官員表示，詳細信息主要與商人有關，包括非居民印第安人現在在幾個東南亞國家以及美國，英國甚至一些非洲和南美國家定居。

此外，印第安人至少有100件舊賬戶，可能在2018年之前已關閉，瑞士在印度當局提供了初步的相互行政援助框架下與印度分享了詳細信息，因為印度當局提供了Prima所面臨的證據這些賬戶持有人與稅收相關的不法行為。

這些涉及從事汽車組件，化學品，紡織，房地產，鉆石和珠寶和鋼鐵產品等商業的人。

瑞士代表團于八月在印度在第一套細節可以獲得分享之前，雙方還討論了在特定案件中加快稅務信息分享請求的可能措施。

令人擔憂的是，許多印度人可能已經在黑錢的全球鎮壓后導致瑞士屈服于國際壓力，以打開其銀行業的審查，以清除瑞士銀行的長期感知是未公開的資金的避風港。