據報道，“Fincen”文件展示銀行移動非法基金

盡管有關金錢的起源，但周日報告的媒體的起源，但是，若干全球銀行在近二十年的近二十年的近二十年內移動了大量非法資金。

媒體報告基于銀行和其他金融公司與美國財務司法犯罪執法網絡（FINCEN）提交的泄露的可疑活動報告（SARS）。

該報告所述的SARS編號為2,100人，通過BuzzFeed新聞獲得，并與調查記者（ICIJ）和其他媒體組織的國際財團分享。

總而言之，ICIJ報告說，該文件在1999年至2017年間有關超過2萬億美元的交易的信息，該文件由金融機構內部合規部門作為可疑而標記。SARS本身不一定是不法行為的證據，icij報告泄露的文件是與FINCEN提交的報告的小數。

ICIJ報道，五個全球銀行似乎最常出現在文件中，匯豐控股PLC，JPMORGAN CHASE＆CO，Deutsche Bank AG，Standard Chartered Plc和紐約Mellon Corp的銀行報告。SARS在全球努力中提供關鍵情報，以阻止洗錢和其他罪行。周日媒體報道繪制了一張系統的展示，既欠資源和不堪重負，允許大量非法資金通過銀行系統。

據財政部財政部委員會的貨幣辦公室辦公室初始檢測初始檢測日期，銀行最多可在初始檢測到可報告交易日期后提出60天。ICIJ舉報在某些情況下表示，銀行未能在處理過他們的年份之前報告懷疑交易。

該報告稱，SARS還表明銀行經常為在海上避風港（如英屬維爾京群島）登記的公司進行資金，并未了解該賬戶的最終所有者。它說，主要銀行的工作人員經常使用谷歌搜查誰落后于大交易，所以。

該報告突出的交易類型中：JPMORGAN為潛在腐敗的殺戮和公司處理的資金在委內瑞拉，烏克蘭和馬來西亞。從船上移動的Ponzi計劃的資金;和德意志銀行加工的烏克蘭億萬富翁有關的錢。

“我希望這些調查結果希望政策制定者致力于制定所需的改革，”貿易集團國際金融總裁蒂姆·亞當斯（Tim Adam）在一份聲明中表示。“正如今天的報告所指出的那樣，留下金融部門的金融犯罪的影響 - 它對整個社會構成了嚴重威脅?！?/p>

在給路透社的聲明中，匯豐表示“ICIJ提供的所有信息都是歷史的。”該銀行截至2012年，“匯豐銀行探討了大量改革其在60多個司法管轄區中打擊金融犯罪的能力?！?/p>

渣打銀行向路透社表示，“我們負責極其認真地對抗財務犯罪，并在我們的合規計劃中進行了大量投資?！?/p>

BNY MELLON告訴路透社，它無法評論特定的SARS?！拔覀兺耆袷厮羞m用的法律法規，并協助當局在他們所做的重要工作中，”該銀行表示。

JPMORGAN表示，它有“成千上萬的人和數億美元致力于這項重要工作”?！拔覀冊诜聪村X改革中發揮了領導作用，”該銀行在一份聲明中表示。

在星期天的一份聲明中，德意志銀行表示，ICIJ“報道了一些歷史問題?！薄拔覀冎铝τ诩訌娢覀兊目刂茩?，我們非常側重于滿足我們的責任和義務，”該銀行表示。

Fincen于9月1日在其網站上表示.1即意識到各種媒體網點旨在根據非法公開的SARS以及其他文件發布一系列文章，并表示“未經授權的SARS披露是一個可能影響美國國家安全的犯罪。“