PNB欺詐：ED旨在附上Mehul Choksi的泰國廠

執法局（ED）周五表示，它已派出泰國泰國泰國泰國工廠房屋附件請求，該公司由梅海斯克西·吉特坦·朱大都集團一家公司擁有，與其持續調查盧比13,500億盧比的PNB欺詐案。

金融探針機構表示，它通過以信件的形式宣傳旨在的臨時依附令，以防止洗錢法案申請泰國當局的依附。

一位ED官員在調查期間表示，它浮出水面，即Abbeycrest（泰國）有限公司是在旁遮普國家銀行（PNB）欺詐和未經授權的承諾（LOUS）的受益人，從旁遮普國家銀行（PNB）達到92.3億盧比。

該官員表示，在收集具體證據后，在調查后確定了海外財產。

Choksi和他的侄子Nirav Modi由中央調查（CBI）和ED探討。根據CBI注冊的冷杉，ED將洗錢案件和2月15日的案件提交給他們和其他人。

ED必須與Choksi和Nirav Modi的Choksi和Nirav Modi達到價值4,765億盧比。

12月13日，國際刑警組織在CBI要求在2018年獲得抗原公民身份之前發出了對逃亡者帝潭蛇口的紅角通知（RCN）。2018年早些時候，國際刑警組織還向Nirav Modi，His Kin和Associates發出了RCN。

ED于5月24日和5月26日歸因于兩者的電荷紙。