
周六的執法局(ED)表示,英國主局向印度提到了印度請求將逃亡者Diamantaire Nirav Modi引發給那里的法院,以便啟動法律程序。
“英國家庭辦事處的中央政府已證實,引渡請求已發送給威斯敏斯特裁判法院,以獲得進一步的訴訟程序,”一名官方說。官方補充說,對法院的要求由英國本辦公室轉發。
在2018年7月送到英國當局,在13,500億億盧比國家銀行(PNB)欺詐案件中,通緝Nirav Modi的提名要求。
他的言論追隨英國報紙電報后來,聲稱Modi已在倫敦發現。
當天早些時候,外交部(MEA)發言人Raveesh Kumar表示,根據從ED和CBI(中央調查局)收到的信息,該部提出了Nirav Modi與英國的引渡請求當局于2018年8月。
“英國尚未回應,并正在考慮我們對Nirav Modi引渡的要求,”Kumar說。盡管我們今天在電視上看到了什么,但他補充說,“狀態保持不變”。
當被問及英國當局的最后一次溝通時,他說:“就外交部而言,當我們提出引渡請求時,該請求就代表調查機構發出。在過去的六個月里,我們沒有收到任何其他文件的任何請求。“
早些時候,電報發布的視頻顯示Modi散步倫敦街道。他體育了一個新的外觀 - 車把胡須和長發 - 被看到避免對他提出的問題,回復“沒有評論”。
印度情報機構已經為逃亡億萬富翁的新偽裝提供了投入。
報紙報告還規定了Modi,Interpol發出的紅角通知,一直住在城市的西端區域,甚至開始了新的鉆石業務。
自2018年9月以來,對他的引渡請求一直待在英國當局。
2月26日,ED附加了與PNB探針有關的Modi及其副公司的147億盧比屬性。
Modi和他的叔叔Mehul Choksi都在CBI和ED探針下。根據CBI注冊的冷杉,ED將洗錢案件和2月15日的案件提交給他們和其他人。
他們被指控通過欺詐手段通過欺詐行為(LOUS)和信貸信件(LOUS)和不遵守規定的程序而發出的信用證(LOCS)的信件,以康復的國家運行13,500億盧比。
埃德于5月24日和5月26日提交的金額申請給二人案,法院向他們發出了不可押法的認股權證。
國際刑警組織向Modi,他的兄弟Neeshal和Purvi發出了紅角通知 - Belgian公民 - 以及Mihir Bhansali和Aditya Nanvati,Modi的Close Associates。
但是,對2018年1月收購了抗原公民身份的沖突的紅角通知請求被批準于12月批準。
兩人都在2018年1月的第一周,騙局向CBI報告前的第一周。ED已達到日期附加了Choksi和Modi的4,765億盧比。