德國裸露的IL＆FS Cabal Modus Operani為7,400盧比搶劫和腳踏舞

對IL＆FS和CABAL的執法局收費表提供了持續的遺傳和侵蝕性的全部范圍和程度。無論如何，它是指閉合的用戶組雜文，并按名稱劃分，并提供有關其行為的詳細信息。結論是，與Ravi Parthasarthy一樣是馬戲團，作為Ringmaster甚至是國王，因為船員的其余部分扮演了朝臣。

在曾經是每天或多或少的虛擬命令表現的內容中，警察曾經播放給畫廊并嘗試和皇帝。Appling PMLA的ED旨在違反限制洗錢法案的每一成員。

Modus Operandi的脫俗聲明：被告在鑒于和勾結的被告彼此融合，最初定位和識別聲稱已經從事基礎設施發展的可疑公司，并后來向不存在作品發出虛構采購訂單。這些公司的Forte僅在包括Bogus股本的形式提供的住宿條目，包括Bogus股本，并推動受益人的無擔保貸款代替委員會或回扣。

普通媒體是使用偽造的博彩公司的使用，此后這些公司提出了發票，通過賬戶和現金進行了分層，并送回了現金。

這是向這些虛假公司發出的工作訂單中的一個共同的線程，因為幾乎所有的工作訂單都被發布為重新安置店主或用于道路維修或可能的道路擴大，并被指控突出了7,400億盧比。

被告的Cabal.

黎到伊夫斯董事長和IFIN的董事委員會之一Ravi Parthasarathy是ILFS的最高人員之一以及IFIN。他是工業租賃和住房財政財政財政有限公司的主席（IL＆FS）以及IFIN董事委員會成員之一。他通過向M / S SIVA集團致力于犯下預定的罪行來制定巨額貸款來發揮了非常重要的作用。他與C. Sivasankaran的個人關系也是在調查過程中收集的電子郵件的副本以及2002年PMLA，2002年PMLA的U / S 50（2）＆（3）官員的陳述，這是明顯的足以證明他的勾結和鑒于C. Sivasankaran通過籌集預定罪行來批準各種SIVA集團公司的貸款。

在他們的陳述記錄的U / S 50（2）＆（3）的PMLA，2002年的陳述期間也重申了上述事實。通過這樣做，他不僅故意協助M / S SIVA集團在犯下洗錢的罪行，而且在ILFS和Ifin正在經歷嚴重的流動性問題時，也接受了巨大的薪酬。

他收到的金額是犯罪所得款項的一部分（1）（1）（U）的行為，此后由他被洗滌和預測為未玷污。因此，根據第3節與PMLA，2002年第70節閱讀，Ravi Parthasarathy致力于洗錢的罪行。

Ramesh Bawa，董事總經理和IFIN董事委員會之一：作為Ifin的董事總經理，他負責所有類型的金融制裁。從他提供的聲明中是明顯的，并且來自審計委員會主席，審計委員會主席，在調查期間收集的電子郵件的首席評級官員和副本的官員聲明，他不僅未能履行他的職責盡管RBI施加限制（如上述賬戶中詳述的限制，但對M / S SIVA集團的貸款和融資的實體進行了適當的調查，但仍然有限公司（如上所述），但他也明確協助為M / S SIVA集團提供制裁貸款（適用于剩下的群體，調查正在進行中）通過征收預定的罪行，從而了解了M / S SIVA集團在犯下洗錢的罪行時。

在ILFS和IFIN正在經歷嚴重的流動性問題時，他還收到了巨大的薪酬（代表性成本和PRP）。他在F.Y中突然增加了IFIN的角色和責任的代表性成本。結束于2017年3月31日。他們收到的金額是犯罪所得款項的一部分（1）（1）（1）（U），這項法案的洗滌和將他投射為未納利的行為。因此，根據第3節與PMLA，2002年第70節閱讀，Ramesh Bawa致力于洗錢的罪行。

執行董事和董事委員會成員之一。審計委員會和風險管理委員會成員根據RBI法規，監督，確定和評估與本公司業務運營相關的內部和外部風險，以確保遵守法定條例和內部準則。

此外，RMC還定期審查壓力測試情景，符合RBI對商業銀行規定的內容，其目的是早期收養，其中他作為成員的作用是參加RMC的訴訟程序。此外，他還是資產負債管理委員會主席，其中他的作用是審查資產責任型材，到期不匹配和其他參數，這是RBI指南下的要求。

除此之外，Arun Kumar Saha是審計委員會成員之一，也是ITNL董事委員會之一。Arun Kumar Saha一直在IL＆FS以及IFIN舉行負責任地位。從IFIN官員的聲明即Ashesh Dutta，Vibhav Kapoor和Millind Patel，這絕對明確表示該鱈魚在批準Ifin貸款方面發揮了關鍵作用。他充分意識到貸款被批準的事實。 M / S SIVA組，M / s。ABG集團，M / S SKIL集團，在經濟上強調并無法償還。

盡管如此，他們繼續制裁巨額貸款，向上述經濟強調的團體彌補他們的早期貸款，并防止他們是NPA，因此從Ifin到Siva Group和M / S ABG集團的資金明確地協助了常見的資金（為其余的集團調查正在進行中。

在聲明過程中，被問及他是否接受他有權提出反對意見，但他從未在批準由其他法律成員批準的貸款。他在經濟上強調的公司融資方面有理地協助。他對SIVA集團的援助也是在調查過程中收集的電子郵件的副本以及2002年PMLA，2002年PMLA的官員發言，這足夠了通過犯下預定的罪行來證明他與C. Sivasankaran的勾結和康復。Arun Kumar Saha是Hill County Properties Ltd.的董事長

從Ifin收到的信中，山縣屬性有限公司將兩個別墅賣給了Siva集團的一家集團公司，即Utoo Cabs以非常低的價格，到目前為止，Utoo駕駛室均為部分支付。尚未執行所述屬性的注冊表。在他們的陳述記錄的U / S 50（2）＆（3）的PMLA，2002年期間，還通過Ramesh Bawa和Hari Sankaran重申了所述事實。

從IFIN提交的文件中，IFIN董事委員會委員會為締約方批準了2,270億盧比，進一步融資ITNL及其專用車輛。通過向上述公司提交預定的罪行來制裁整個貸款。

由犯下預定的罪行來制裁的貸款首先轉入上述實體的銀行賬戶，隨后，這些實體將全部金額轉移到ITNL的銀行賬戶，ITNL使用它與IFIN償還其貸款以及換貨它的專用車輛。最終整個貸款仍然沒有繳納的。

除此之外，它也是S.S.的陳述也是明顯的審計委員會從未預測實際的金融照片，奧倫庫馬拉薩哈拉是審計委員會的審計委員會成員之一，盡管他沒有采取任何倡議，但它有關的重要委員會是有關的。

他是風險管理委員會的成員之一。

在M / S ABG組的情況下，M / S ABG水泥的股份形式的抵押證券被釋放，隨后在同一組的不同公司貸款再次抵押。Arun Kumar Saha是Ifin的各種主要委員會的成員，在任何時候，反對此類交易，這些交易也從他的陳述中顯而易見的，盡管他有權對象，他從未如此。

在聲明中，首席評級官員還接受了他們正在被Arun Saha和Ravi ParathasArathy和Ramesh Bawa的加強，以獲得有利的評級。ICRA的評級官員正在進行IFIN的評級已明確表示，如果對他們披露這些事實，Ifin的評分會有所不同。因此，通過在評級機構之前宣布實際職位以及通過對高評級的壓力產生壓力，IL＆FS父母的COD成員維持了高評級。

借款人為了防止他們被歸類為NPA。他并沒有確保在2016-17和2017-18年的RBI報告中提出了足夠的披露或報告所帶來的事實。他通過同意管理層的決定，他縱容管理并忽視了眾多減值指標，以在賬目書中提供減速。這些特殊的財務還用于從市場上借款，其中使用這種不正確的資金用于引誘投資者投資公共資金。

鑒于上述情況鑒于上述情況，絕對清楚的是，Arun Kumar Saha故意協助洗錢的罪行到M / S SIVA集團（剩下的群體，在PMLA，2002下調查正在進行中，并在補充中提交起訴投訴）。

PMLA，2002年，Arun Kumar Saha致力于洗錢的罪行。

Hari Sankaran是IFIN董事委員會成員之一：他是ILF的高級軍官之一以及Ifin，就像Ravi Parthasarathy一樣。他通過向M / S SIVA集團承諾犯下巨額貸款來制裁巨額貸款方面發揮了非常重要的作用。他與C. Sivasankaran的個人關系也是在調查過程中收集的電子郵件的副本以及2002年PMLA，2002年PMLA的U / S 50（2）＆（3）官員的陳述，這是明顯的通過犯下預定的罪行來批準他對各種SIVA集團公司的貸款時，足以證明他的勾結和康復。來自PMLA，2002年PMLA的U / S 50（2）＆（3）的聲明中，他承認對這些公司的融資沒有任何錯誤。

此外，他對貸款被批準的第三方為ITNL進一步融資而表示，這是第三方公司，該公司也是在進行的ITNL項目建設，這絕對錯誤。

從那些第三方提出的提交中，絕對清楚的是，這些公司與ITNL無關。因此，Hari Sankaran不僅故意協助M / S SIVA集團犯下洗錢的罪行，而且在ILFS和Ifin正在經歷嚴重的流動性問題時，也接受了薪水之外的巨大報酬。

由此收到的金額是犯罪所得款項的一部分，這是第2（1）（U）的罪行，此后由其洗滌并將其預測為未納入。因此，根據第3節與PMLA，2002年第70節閱讀，Hari Sankaran致力于洗錢的罪行。

Ramchand Karunakaran：他是ITNL董事總經理，以及IFIN董事委員會之一（基礎設施項目）。IFIN有唯一的任務是為ITNL進行債務和股權聯合。ITNL將為IFIN要求提供對項目和ITNL本身的要求。

曝光對沒有新鮮貸款的集團公司（附圖 - ）。盡管如此，ITNL設法從Ifin獲得基金。

調查透露，對于上述貸款批準，即M / S Prakash Constrowell Ltd.，Attivo經濟區PVT。 Ltd，Kalyan Sangam Business Credit Ltd.，Sahaj - E-Village，Giridhan Projects PVT。 Ltd.，Vistar Filithers PVT。 Ltd.，Wavell Investments PVT。 Ltd.，Ramchand Karunakaran于2018年3月29日代表ITNL提供了保證信。進一步進一步進一步，在陳述M / S GHV集團的首席財務官中，他們表示，他們與K.·克魯蘭的會議舉行會議，以獲得來自M / S GHV酒店的Ifin的基金，這是過去幾年的損失，這完全是轉移到ITNL。

在6月3日錄制他的陳述期間，U / S 50（2）和（3）的PMLA，2002年，雷南人承認，IFIN通過第三方VIZ的ITNL和SPV被路由到ITNL和SPV。 Beigh建筑和新印度結構。然而，他對借助這些實體的錢被路由到ITNL的人來說，他假裝無知。