廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案

中新網廣東新聞3月15日電 (記者 梁盛)廣東湛江市公安局赤坎區分局15日通報稱，該局網警大隊近日在“凈網2021”專項行動中，成功破獲一宗利用區塊鏈技術幫助電信詐騙的案件，抓獲團伙成員9人。

目前，該團伙5名成員已被刑事拘留，案件正在進一步深挖擴線中。

據介紹，今年初，湛江市公安局赤坎區分局網警大隊發現一個通過國內非法搭建的虛擬幣交易平臺，進行非正常的虛擬幣買賣。經初查，該詐騙團伙組織嚴密，分工明確，居點分散，行動詭秘，其目的就是為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金流向，以逃避公安機關打擊。

經過1個多月的不懈努力，警方查明了一個以陳某飛、趙某凱、陳某杰等人利用國內非法搭建的數字貨幣交易平臺，為網絡犯罪嫌疑人提供資金結算轉賬，進行非正常的買賣數字貨幣，并從中獲利的犯罪事實。3月8日凌晨，警方在湛江市赤坎區文章村5個居點，一舉抓獲團伙成員9人，查扣銀行卡，手機等涉案物品一批。

經查，從2020年10月開始，該團伙通過個人銀行賬戶取得上家轉來的資金后，便在火幣網購買相應數量的泰達幣，然后利用“西游”翻墻軟件、Telegram“飛機”通訊軟件，以及通過國內非法搭建的數字貨幣交易平臺(“DU”平臺，該交易平臺的手機端APP是通過私發二維碼來進行傳播使用)，進行非正常的買賣數字貨幣行為，以達到為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金，逃避公安機關打擊的目的，涉及金額約300萬元。(完)