
來自Madhya Pradesh的一個男人據稱,他的銀行賬戶被濫用了值得洗錢價值134億盧比的錢,報告了印度的時代。
該報告稱,Ravi Gupta在收到申請稅務局收到所謂的稅務局接收到澄清的通知后,在孟買在孟買開放的商業賬戶上發出明確的公眾的通知,請參閱。
“當進行這些交易時,我幾乎沒有21次。我在2011年或2012年去過孟買或古吉拉特邦。然后,我正在與私營公司合作,在印度,每月賺7000盧比,這是不征稅的,“Gupta在報告中被引用。“I-T部門威脅要附上我的物業來恢復會費,”他每天都說的英文。
Gupta進一步告知報紙,他已經接近了Madhya Pradesh Cyber?? Cell,Maharashtra警察,PMO和所得稅人員,并要求從案件中清理他的名字。
該報告所述,Gupta涉及該交易的個人探索,涉及該協議的公司涉及該交易的辦公室,并將其報告稱,他在臭名昭著的旁遮普國家銀行欺詐中被命名的幸福珠寶商Mehul Choksi和他的侄子Nirav Modi。他進一步涉嫌交易是由古吉拉特卡特的鉆石公司作出的。