
周三孟買法院延長了是銀行創始人Rana Kana的執法局(ED)監護,以洗錢收費被捕,直到3月16日。
Kapoor,62,私人銀行的前MD和首席執行官,由孟買預防洗錢法(PMLA)的規定被逮捕,周日凌晨3點左右,因為他據稱沒有在探針,官員中合作早先說。
在涉嫌金融違規行為的指控后,他被逮捕,私人銀行的行動和聯盟政府發起了控制其事務的行動。
官方消息人士稱,中央探針機構主要調查Kapoor,他的妻子和三個女兒,據稱由他們涉嫌“控制”的公司收到的一家公司收到的一家公司收到的一家公司,他們官方消息人士稱這一點是與詐騙的德灣住房金融有限公司(DHFL)聯系起來。
Kapoors聯系公司,Dooit Urban Ventures(印度)PVT Ltd,據稱,當您銀行承擔超過3000億億億億億億億億億億億億億億億億億億億盧比,已經探討了據說是據稱的財務違規,并且剝奪資金
他們說,銀行據稱沒有啟動行動,以恢復來自DHFL的NPA轉向貸款,而原子能機構的嫌疑人是600億盧比的資金是被逮捕的被稱為Kapoor家族控制的Quid Pro Quo的一部分。