根據RTI儲備銀行（RBI）的答復，印度銀行在50個頂級故意違規者中，包括50次頂級故意違規者，包括潛逃鉆石Mehul Choksi的獎金。

突出的RTI Activist Saket Gokhale將提出了RTI查詢，并在2月16日之前尋求50個頂級故意違規者的詳細信息及其當前貸款狀態。

“我提交了這個Rti，因為財政部長尼爾馬拉·斯希拉曼和金融部長·奧克拉·塔克·塔克爾曾拒絕回復國會議議員于2月16日在最后一屆預算議會議會議會上討論過的問題”戈克萊告訴伊斯蘭人。

Gokhale表示，披露了政府在國家中央公共信息官Abhay Kumar提供了答復的答復，在“鉆石鑲嵌列表”中，借鑒了幾個令人驚嘆的啟示。

RBI表示，這筆款項（68,607億盧比）包括杰出和金額，技術/謹慎地寫在2019年9月30日。

無意中的錯誤在先前版本的報告中悄悄地悄悄地糾正。

“APEX銀行還拒絕提供有關海外借款人的相關資料，引用2015年12月16日的最高法院判決，”Gokhale告訴IANS。

頂級列表是Choksi“S詐騙”公司，Gitanjali Gems Limited，除了其他集團公司，吉利印度有限公司和納克拉德拉品牌有限公司外，欠其他集團公司及其分別貸款分別為1,447億盧比貸款。

Choksi目前是安提瓜＆Barbados島的公民，而他的侄子和另一個散布鉆石貿易商Nirav Modi在倫敦。

該名單中的第二次是Rei Agro Ltd.，占4,314億盧比，其董事Sanders Sandip Jhujhunwala和Sanjay Jhunjhunwala已經在一年多的執法局（ED）的掃描儀下。

RS 4,000億盧比支架上的下一目錄是赤道山雀山峰Mehta的Winsome鉆石和珠寶，由4,076億盧比，由各種銀行欺詐的中央調查局探討。

在盧比的2,000億盧比類別中，有基于Kanpur的寫作儀器巨頭，Rotomac全球PVT。有限公司，名額Kothari集團的一部分，欠2,850億盧比。

此類別中的其他人包括：Kudos Chemie，Punjab（2,326千萬盧比），巴巴·蘭德夫和Balkrishna“集團公司Ruchi Soya Industries Ltd.，indore（2,212億盧比）和Zoom開發商PVT。，Gwalior（2,012億盧比）。

RS 1K克羅斯隊中有18家公司，與哈里達·梅赫塔的Ahmedab??ad的山脈貴族珠寶和鉆石PVT。有限公司（1,962千萬盧比），Assconder Liquor Baron Vijay Mallya's Direct Kingfisher Airlines Ltd.（1,943億盧比）。

另外25家公司落在亞1K千年類別中，突出的俯瞰到近605億盧比，無論是象限還是集團公司。

50個頂級故意違規者之間的六個與閃閃發光的鉆石和/或金珠寶行業相連。

“其中大多數人在過去的幾年里違反了杰出的民族主義銀行，其中許多人都是各種探索機構潛逃或面對行動，其中一些是訴訟，”戈洛萊說。