銀行欺詐：ED文件向Vadodara的公司收費表，以2,600盧比的欺詐

周四的ED表示，它已經向據稱的銀行欺詐案件中的洗滌探測器提供了基于Vadodara的電纜和設備制造公司的充電表，該公司欺詐案件超過2,600億盧比。

原子能機構在一份聲明中表示，它向堅定的鉆石電力基礎設施有限公司（DPIL）和14歲，包括其董事和高管在特殊預防之前，包括其董事和高管，包括其董事和高管Amit Bhatnagar，Sumit Bhatnagar和Suresh Bhatnagar。洗錢法案（PMLA）AC Joshi法院在這里。

“在起訴申訴中，根據案件的董事，董事董事的懲罰，在刑事刑罰中，根據案件的董事，”執行董事，“在訴訟中，已經提出了一項禱告。

該機構今年4月，已附加資產價值超過1,122億盧比，包括危機和建筑樓宇的酒店。

DPIL被指控欺騙各種銀行到2,654億盧比的曲調。在考慮到CBI冷杉后，中央探針機構將違反該公司及其啟動子的刑事案件及其啟動子。

Bhatnagar Trio于4月被中央調查局（CBI）逮捕。雖然Suresh最近被授予保釋，但他的兩個兒子 - amit和Sumit - 仍然在這里達到薩巴馬蒂中央監獄。

原子能機構已表示，該公司通過其相關實體，通過扭曲和操縱銀行的信貸函（LC）的設施，能夠以261億盧比為261億盧比獲得資金。

“當銀行進行DPI的股票審核時，發現他們的房屋缺少大部分貨物庫存。2008 - 2018年期間缺失股票的總數約為盧比。453.54億盧比，“埃德說。

DPIL與阿聯酋的鉆石電力全球控股有限公司提供了5.80億盧比，以及約44億億億億億億億億億盧比，北路空間有限公司。

據稱，“DPIL也涉及到集團公司Mayfair休閑有限公司通過一系列阿聯酋的公司，”DPIL也涉及40,32,000名（大約21億盧比）?！?/p>

IT涉嫌，DPIS還表現出銷量超過270億盧比和虛假貿易應收款項的銷售額約為370億盧比。

原子能機構早些時候曾經發現通過一家公司和交叉持股的推動者被認為是“主要決策者”，控制人，因此，公司的有益所有者和所有相關公司。

因此，它看來，公司的鉆石集團的鉆石集團似乎沒有真正的商業活動，并且紀錄中顯示的大部分業務來自這種虛構的交易，這導致違約額為2654.40億盧比，“埃德曾說過。在案件中表示探討仍在進展中，已經提出了案件來調查涉嫌違約貸款是否因被告制造非法資產和黑錢而調查。