印度儲備銀行（RBI）在花旗銀行印度施加了3億盧比，不遵守銀行董事的“適當標準”的指示。

但是，宣布中的責任局補充說，該行動基于監管遵守情況的缺陷，并非旨在在銀行與客戶訂立的任何交易或協議的有效發音。

“印度儲備銀行（RBI）為2019年1月4日的訂單，為花旗銀行Na India（銀行）履行了30萬盧比的貨幣罰款，以遵守”適合和適當“的RBI指示銀行董事標準，“它說。

2013年7月，RBI向花旗銀行發出了“警告信”，違反了有關了解您的客戶或反洗錢的說明。