在洗錢上訴法庭限制逃犯Nirav Modi處理性質

上訴法庭于星期五的洗錢，定向逃亡者隊的逃亡者Nirav Modi等，被指控從PNB和UBI聯盟的虹吸定虹吸6498.20億盧比，而不是在其21個不可移動的物業中處置或創造第三方興趣。

關于防止洗錢法案的上訴法庭董事長法官Manmohan Singh Singh，Nirav Modi是他從該國逃離的“不值得信賴”，銀行必須保護公共資金的權利。

正義辛格向PNB和UBI聯盟授予救濟，“就上訴人旁遮普國家銀行所尋求的臨時命令而言，”截至目前的臨時命令。我是被認為的觀點，即反對Nirav Modi，AMI Nirav Modi等強有力的Prima-Facie案例和其他在21條物業方面有可能的其他人?！?/p>

“在這種情況下，我指導受訪者（Nirav Modi和其他人）應將現狀與上述財產相關，特別是Nirav Modi，AMI Nirav Modi和其他受訪者不得處置或為其產生第三方興趣21個不動產......在這里，公平的市場價值為532.72億盧比，在這里作為Prima所面臨的申請人，我認為該銀行有權獲得售后收益率的金額，“辛格說。

提到此事的范圍，法庭表示認為，Nirav Modi并不“努力從這個國家欺騙銀行和公民后逃離這個國家。政府通過各種機構采取了許多措施讓他回到本國。“

它指出，逮捕Nirav Modi可能會試圖改變可移動和不動產的現狀，并表示被他欺騙的公共部門銀行是受害者。

“他們的錢是一個干凈的錢，必須來到銀行。其中大部分是公共部門銀行。這是公共資金，“仲裁庭說。

PNB和UBI聯盟已提交法庭上的上訴，尋求維護“現狀”與Nirav Modi所擁有的所有屬性以及由CBI和執法局（ED）提出的案件所訂立的所有物業。

根據CBI的FIR，三家公司 - M / S鉆石RUS，M / S太陽能出口和M / S恒星鉆石 - 參與銀行欺詐和虹吸金幣2210.61千萬盧比，RS 2215.88千萬盧比和盧比分別為2134.71億盧比。

這些公司通過欺騙PNB銀行獲得欺詐性獲得企業（LOUS）的信件來獲得資金，所以補充說，“所有上述三個Nirav Modi公司/實體的犯罪總額達到6498.20億盧比。 “

法庭，同時向銀行授予臨時救濟，向ED，Nirav Modi和其他人發出通知，并在12月10日修正了銀行的上訴。