ED標志Ponzi計劃以伊斯蘭銀行的名義;寫給RBI.

執法局（ED）已將RBI標記為據稱對基于Karnataka的公司的可疑活動，并以伊斯蘭銀行或清真投資的名義運行Ponzi計劃，并從可容易投資者中收集超過950億盧比的資金現在，官員周四說。

中央探針機構在班加羅爾的Zonal辦公室還向卡納塔克卡警察撰寫，該警察尋求對據稱的針對據稱基金計劃在其運行的公司提出的所有冷杉，以便全面研究案件，并提出新的刑事案件防洗錢法（PMLA）。

伊斯蘭銀行或清真投資在印度是非法的。

該委員會確定了被指責的公司作為MS armidant Marketing Private Limited，由一個Sareed Ahmed和S AFAQ Ahmed經營，并表示，它首先在1月份雷達下達到了據稱FEMA違規，隨后在該公司對該公司進行了違法行為。

對公司的電子郵件和電話呼叫并未引起回應。

“根據從所得稅部門的財務交易和可能的哈瓦拉交易傾訴，基于一些重要信息，基于該公司的一些重要信息。一名高級官員說，突襲于1月4日和5日進行。“

該機構表示，它從S Fareed Ahmed的房屋中查獲了1.97億盧比的現金，并隨后根據“外匯管理法”（FEMA）向該公司注冊案件。

官方說：“在FEMA規定的裁決程序后，在法律規定的情況下，據審判程序恢復了1.86億盧比的罰款。

現在，在進一步探討了公司的外匯交易，所說，據透露，該公司“參與了以清真投資的名義收集了客戶的投資，并提供了巨額返回的程度至多12％每月?！?/p>

這筆錢通過電子轉移，支票和現金收集，官方表示，不得從RBI或市場監管機構獲得的許可，由公司獲得。

該公司自2016年12月以來，已收到投資者在投資者下收到了954.05億盧比，稱為“終極計劃和HAJ / UMRAH計劃”。

“在伊斯蘭銀行名稱的投資者上向投資者提供每月10-12％的回報是興趣，”ED在其與印度儲備銀行（RBI）的溝通中??表示。