銀行貸款欺詐：向古吉拉特斯斯坦林生物科技的Sandesara兄弟提起匯款表

官員周一表示，執法局將于反對Sandesara兄弟的反洗錢法，根據桑薩拉兄弟的桑德拉兄弟，古吉拉特邦的制藥公司的推動者提出指控。

官員表示，中央探針機構隨后向兄弟們尋求針對兄弟們的國際刑警和全球逮捕令（全球逮捕權）對兄弟們，并根據這一刑事訴訟留下尚未持續成果，從阿聯酋到尼日利亞留下來。

他們說，預計預防洗錢法案（PMLA）的收費表預計將在下兩周內在近期一周內提交。

在這種情況下，埃德早些時候提交了少數費用表，稱為檢察機構，在這種情況下反對其他被告。

原子能機構表示，它已經注冊了桑德拉兄弟的PMLA案例 - Chetan Jayantilal Sandesara和Nitin Jayantilal Sandesara--及其Vadodara的基于Vadodara的公司Sterling Biotech Limited，去年10月27日的其他公司涉嫌銀行欺詐之后兩天CBI向他們提出了5,700億盧比和腐敗的盧比。

“在2004 - 2012年期間，各種銀行支付了5,700億盧比的貸款。仔細注意通知（LOC）于2017年8月對被告開放。

“在調查過程中，三人被捕，其中一人是Gagan Dhawan，當貸款被批準時，靠近電力中心，”ED在一份聲明中說。

它補充說，該機構已經附上了價值4,703億盧比的屬性，在這種情況下正在尋找“犯罪所得的更多性質和足跡”。

埃德和CBI已預訂了公司，其董事 - 桑德拉兄弟，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Vilas Joshi，特許會計師Hisant Hathi，前任導演Andhra Bank Anup Garg和一些與所謂的銀行有關的未認出的人員欺詐案。